Bitcoin e lavagem de dinheiro

Em que medida o advento do Bitcoin tenciona a política-criminal de combate à lavagem de dinheiro? O advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes veio bater um papo com os bitcoinheiros para falar do seu livro que faz uma revisão histórica sobre criptografia, privacidade, anonimato e o papel do bitcoin. Uma perspectiva nova e muito interessante que ainda não tínhamos abordado com profundidade no canal.

MINUTAGEM
00:00 Abertura
02:15 Apresentação do convidado Advogado criminalista Dr. Felipe Américo de Moraes
04:00 Por que a literatura jurídica é tão rasa no tema bitcoin
05:00 A lei de lavagem de dinheiro e sua aplicabilidade ao bitcoin
06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato
09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem de dinheiro
09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro
11:40 Histórico de regulações no ambiente digital
14:15 Crypto Wars
14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia
17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks
18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP
19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso
21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo
23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento da rede
24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta
26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de consumo
28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento profundo do consumidor
29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do indivíduo
30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de vigilância invasivos do estado
31:45 Snowden, herói ou traidor
32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada para esconder'
32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações financeiras e o direito à defesa legítima
35:12 Privacidade como legítima defesa
36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem intermediários
36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro
38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados
42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster
43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de código aberto
44:45 O que é lavagem de dinheiro
47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin on chain
49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de dinheiro
50:15 Transações off chain
51:35 A ética da ofuscação
54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos
58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura lavagem
01:00:20 Crime de favorecimento real
01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos
01:05:15 Complexidade técnica para ofuscar transações e melhorias futuras
01:06:45 Empresas de análise da chain (chain analysis)
01:08:18 Blacklist de endereços bitcoin e falsos positivos
01:11:10 Futuras melhorias e integrações de técnicas de ofuscação
01:15:50 Regras de compliance das corretoras (KYC)
01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential transactions
01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja padrão em carteiras bitcoin
01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada
01:24:15 A crypto war não acabou
01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro
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